L’énorme fraude qui a secoué l’Inde a fait des vagues dans le monde entier. Subhash et Ranveer Bijarani, deux frères de Rajasthan, ont orchestré une escroquerie gigantesque. Ces derniers ont réussi à tromper 70 000 personnes avec une fausse promesse d’investissement dans le projet Dholera Smart City. L’escroquerie, d’une valeur impressionnante de 26,7 milliards de roupies (près de 3 milliards d’euros), a laissé des milliers de victimes sans ressources.
Les deux frères ont utilisé un mélange habile de promesses d’investissements attractives et de marketing de réseau. Leur entreprise, Nexa Evergreen, fondée en 2021, s’est associée à l’idée d’une ville futuriste en pleine expansion. Cependant, derrière cette façade se cachait une fraude d’une envergure inédite. Leurs victimes ont été attirées par des promesses de rendements exceptionnels sur des parcelles de terrain inexistant.
Une escroquerie bien orchestrée
En 2021, les Bijarani ont fondé Nexa Evergreen, une société immatriculée à Ahmedabad. Ils ont prétendu être propriétaires de 1 300 bighas de terrain dans la zone du projet Dholera Smart City, un projet légitime soutenu par le gouvernement indien. Cette fausse promesse a permis à Nexa Evergreen de convaincre des milliers d’investisseurs de verser de l’argent pour acheter des terrains inexistants dans un futur modèle de ville. De plus, le duo a introduit un système de marketing multi-niveaux (MLM) pour recruter des investisseurs supplémentaires. Ce modèle a permis de multiplier les commissions et d’attirer de nouveaux participants à cette pyramide financière.
Les investisseurs étaient également attirés par des récompenses telles que des vélos, des voitures et des ordinateurs portables en fonction de l’argent investi et des recrutements effectués. Pour les frères, ces techniques se sont révélées efficaces. Ils ont amassé 1 500 crores de roupies (environ 180 millions d’euros) uniquement grâce à ce système. Malheureusement, les investisseurs n’ont découvert la supercherie qu’après que l’argent se soit envolé dans des transactions opaques.
Des biens de luxe et un réseau de sociétés écrans
Alors que les fonds affluaient dans leurs caisses, les frères Bijarani ont utilisé l’argent pour se constituer un patrimoine luxueux. Ils ont acquis des voitures de luxe, des hôtels, des stations balnéaires, des mines et des appartements. Mais ce n’était pas tout. Ils ont transféré une partie de l’argent dans 27 sociétés écrans. Cela eprme de faciliter ainsi le blanchiment d’argent. Ces biens et ces entreprises ont été utilisés pour légitimer leur richesse et leurs activités. Une fois l’argent blanchi et les victimes toujours ignorantes, les Bijarani ont fermé toutes leurs entreprises et ont disparu.
Un projet réellement en place : Dholera Smart City
Le Dholera Smart City, le véritable projet en question, est une initiative gouvernementale, qui a pour ambition de construire une ville entièrement nouvelle, avec des infrastructures modernes et un aéroport international. Cependant, contrairement à ce que prétendaient les Bijarani, ils n’étaient pas impliqués dans ce projet. Le gouvernement indien et l’État du Gujarat travaillent en effet ensemble pour construire cette ville, mais sans aucune relation avec Nexa Evergreen. Malgré leur fausse promesse de liens avec le projet, les Bijarani ont exploité la réputation du projet pour attirer des investisseurs crédules.
La supercherie a atteint une échelle sans précédent. Les autorités indiennes, après plusieurs mois de recherches, ont finalement ouvert une enquête et ont lancé des perquisitions dans 25 endroits. L’ampleur du préjudice a incité le gouvernement à intensifier ses efforts pour protéger les consommateurs et les investisseurs contre de telles escroqueries à l’avenir.
La réaction des autorités et les conséquences
L’Enforcement Directorate (ED) et la police du Rajasthan ont rapidement lancé des enquêtes après que les escrocs aient disparu. Leurs actions ont permis de mettre au jour le montant exact de l’escroquerie et les nombreuses victimes. Cependant, les frères Bijarani restent introuvables, et il est incertain qu’ils seront arrêtés. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer l’étendue du réseau de sociétés écrans et des flux financiers.
Les autorités appellent à une plus grande vigilance et à une réglementation renforcée des investissements en ligne et dans les projets immobiliers. Les victimes, quant à elles, espèrent que la justice leur permettra de récupérer une partie de leurs fonds. Mais, pour l’instant, elles restent dans l’incertitude.
Les leçons tirées de ce scandale devraient inciter à une plus grande prudence face aux promesses de rendements élevés et aux projets immobiliers trop alléchants. L’histoire de Nexa Evergreen illustre à quel point la vigilance est essentielle dans un monde où les arnaques en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées.
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