Chainalysis révèle que les arnaques ont été une fois de plus la plus grande forme de criminalité basée sur les cryptomonnaies. Elle tient le record en termes de « volume de transactions ». Plus de 7,7 milliards de dollars de cryptomonnaies ont effectivement été dérobés à des victimes dans le monde entier.
Comme le note Chainalysis, cela représente une augmentation de 81 % par rapport à l’année dernière. Une année au cours de laquelle l’activité d’escroquerie a considérablement diminué par rapport à 2019. La raison : « l’absence de toute chaîne de Ponzi à grande échelle. »
Cela a changé en 2021 avec Finiko, une chaîne de Ponzi « ciblant principalement les russophones dans toute l’Europe de l’Est. Elle rapporte plus de 1,1 milliard de dollars aux victimes », indique l’équipe de Chainalysis.
Ils ont ajouté qu’un autre changement a contribué à l’augmentation des revenus d’escroquerie de 2021. L’émergence des rug pulls, un type d’escroquerie relativement nouveau particulièrement courant dans l’écosystème DeFi, dans lequel les développeurs d’un projet de cryptomonnaie — généralement un nouveau jeton — l’abandonnent de manière inattendue, emportant les fonds des utilisateurs avec eux.
Le Scam est la plus grande forme de criminalité basée sur les cryptomonnaies et une forme « ciblant uniquement les nouveaux utilisateurs ». Elle constitue l’une des plus grandes menaces pour « l’adoption continue » des cryptomonnaies, a noté le cabinet. Il ajoute que certaines entreprises de monnaie virtuelle « prennent des mesures innovantes pour exploiter les données de la blockchain. L’objectif étant de protéger leurs utilisateurs et de tuer les scams dans l’œuf. C’est-à-dire avant que les victimes potentielles n’effectuent des dépôts. »
Les arnaques à l’investissement en 2021 : Plus d’arnaques, des durées de vie plus courtes
Les recettes totales des scams aient considérablement augmenté cette année. Malgré tout elles sont restées stables. Nous devons juste supprimer les tirettes de tapis et limiter notre analyse aux escroqueries à l’investissement.
Dans le même temps, le nombre de « dépôts à des adresses d’escroquerie est passé d’un peu moins de 10,7 millions à 4,1 millions. Ce qui signifie qu’il y a eu moins de victimes individuelles de scams ».
Cela « nous indique également que le montant moyen prélevé sur chaque victime a augmenté. »
Note de la société sur les arnaques :
« Les stratégies de blanchiment d’argent des escrocs, cependant, n’ont pas tellement changé. Comme c’était le cas les années précédentes, la plupart des cryptomonnaies envoyées à partir d’adresses d’escrocs ont fini sur des échanges classiques. »
Les bourses qui utilisent Chainalysis KYT pour la surveillance des transactions peuvent « voir cette activité en temps réel. Ils peuvent prendre des mesures pour empêcher les escrocs d’encaisser », explique le cabinet.
Le nombre d’escroqueries financières « actives à tout moment de l’année a également augmenté de manière significative en 2021. Leur nombre passe de 2 052 en 2020 à 3 300. »
L’entreprise ajoute que cela « va de pair avec une autre tendance que nous avons observée au cours des dernières années : La durée de vie moyenne d’une arnaque financière est de plus en plus courte. »
L’arnaque financière moyenne « a été active pendant seulement 70 jours en 2021, contre 192 en 2020 », a révélé l’équipe de Chainalysis.
Ils ajoutent :
« En regardant plus en arrière, l’arnaque moyenne aux cryptomonnaies était active pendant 2 369 jours. Le chiffre a eu une tendance constante à la baisse depuis lors. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les enquêteurs sont de plus en plus compétents pour enquêter et poursuivre les scams. »
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